Pemerintah AS mengklaim bahwa untuk mendapat dana bagi Bank Ansar, Garda Revolusi Iran, Kementerian Pertahanan Iran, dan Ansar Exchange menggunakan sejumlah perusahaan cangkang dan agen-agennya di Turki dan Uni Emirat Arab.
Menurut Departemen Keuangan AS, dalam satu setengah tahun terakhir, perusahaan Sekan General Trading, Lebra Moon Trading, dan Naria General Trading di Uni Emirat Arab; serta Hital exchange di Iran menyediakan dana 800 juta dollar bagi Ansar Exchange.
Selain itu, perusahaan Atlas Doviz di Turki bertindak sebagai rekanan mata uang asing bagi Ansar Exchange.
Kementerian Pertahanan dan bagian Logistik Angkatan Bersenjata Iran juga disebut mengawasi program misil Iran, termasuk yang digunakan pejuang Houthi di Yaman yang bertempur melawan pasukan koalisi yang didukung AS.
Selain itu, Departemen Keuangan AS juga menarget delapan orang pejabat badan-badan keuangan yang dianggap terlibat usaha mendanai Garda Revolusi dan Kementerian Pertahanan Iran.