Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku mengecek aplikasi GetContact untuk mencari nomor-nomor yang berlabel 'Raline Shah'. Setelah menemukan data yang cocok, pelaku memastikan identitas dengan membuka akun Instagram milik Raline.
“Setelah yakin, pelaku melakukan tangkapan layar (screenshot) foto Raline Shah agar tampak meyakinkan, lalu memulai komunikasi hingga akhirnya korban tertipu,” kata Kombes Doni.
Penyidik Direktorat Siber Crime Polda Sumut berhasil menangkap empat pelaku. Dua pelaku utama ternyata narapidana di Lapas Kelas I Medan dalam kasus narkotika, yakni MSL (25) warga Langkat dan R (34) warga Medan. Dua pelaku lainnya perempuan IP (20) warga Langkat yang merupakan kekasih MSL serta TH (30) warga Medan Tembung.
“Kasus ini merupakan hasil kolaborasi antara Polda Sumut, OJK, Satgas PASTI, dan Lapas Kelas I Medan,” ujar Doni.
Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan beberapa rekening untuk menyamarkan aliran dana. Rizal menyediakan telepon genggam untuk digunakan oleh Syarifudin. Lalu setelah uang dikirim korban, dana dipindahkan ke rekening Indri Permadani, kemudian diteruskan lagi ke Ika Wulandari untuk menghilangkan jejak transaksi.