Berdasarkan dokumen pengadilan yang dikutip laporan tersebut, Tapia dijadwalkan memberikan keterangan di Southern District Court of Florida. Dia juga diminta menyerahkan seluruh informasi yang dimiliki terkait perusahaan Tourprodenter, termasuk komunikasi dengan Pablo Toviggino, Diego Lucero, dan Javier Faroni.
Tourprodenter merupakan perusahaan yang berbasis di Florida dan dikelola Javier Faroni. Perusahaan tersebut menangani pembayaran yang berkaitan dengan sejumlah kerja sama komersial besar milik sepak bola Argentina.
Laporan juga menyebut Tourprodenter, bersama sejumlah pihak lain, masuk dalam penyelidikan mengenai struktur keuangan kontrak komersial internasional AFA. Catatan perbankan disebut memperlihatkan jutaan dolar Amerika Serikat mengalir melalui beberapa rekening di berbagai lembaga keuangan di AS sebelum dipindahkan ke rekening lain.
Selain transaksi bernilai besar, penyidik juga dikabarkan menelusuri pembayaran yang berkaitan dengan penerbangan pribadi, transportasi, bahan bakar, jasa konsultasi, hingga transfer dana ke sejumlah perusahaan yang aktivitas komersialnya belum banyak diketahui.
Hingga kini, proses penyelidikan terkait dugaan transaksi keuangan tersebut masih berlangsung. Otoritas Amerika Serikat masih berupaya memastikan apakah terdapat transaksi yang memenuhi unsur pelanggaran hukum di wilayah negaranya.