"Teknisnya, nomor hp didapat dari H dia coba buat SIM card baru. Dia cek hp yang mati dan saat di cek nomornya Ilham Bintang mati. Ini kesempatan dia membuat SIM card baru," kata Yusri.
Kemudian tersangka membuat SIM card palsu di gerai Indosat, D terus menghubungi nomor telepon Ilham Bintang untuk memastikan nomor itu tetap mati. Diketahui, saat itu Ilham Bintang sedang keluar negeri dan hpnya dalam keadaan mati.
Setelah mendapat data, D mengubah kata sandi email Yahoo Ilham Bintang. Tidak berapa lama, Yahoo mengirim One Time Password (OTP) melalui SMS di nomer handphone baru. Setelah itu, D mengubah kata sandi email Ilham Bintang.
"Masuk emailnya di messages keluar data Bank BNI dan Commonwealth milik Ilham Bintang. Di sini mulai bermain pertama membeli barang-barang melalui Lazada blibli.com. Setelah itu ada beli barang Commonwealth bisa masuk ke transfer melalui Lazada keluar adalah uang," tuturnya.
Atas perbuatanya, para tersangka dikenakan Pasal 35 junto Pasal 51 ayat 1 junto Pasal 30 junto Pasal 46 ayat 1 UU RI 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 363 KUHP, Pasal 263 KUHP, Pasal 3 dan 4 junto Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.