Menurut kuasa hukum Sukhdev Singh, Tommy Sinulingga, DH menawarkan kerja sama investasi batu bara yang disebut memiliki prospek menguntungkan.
Sebagai bentuk keseriusan, pihak Sukhdev meminta adanya jaminan dalam transaksi tersebut. DH kemudian menyerahkan tiga lembar cek sebagai garansi atas dana investasi yang diberikan.
Sukhdev menjelaskan bahwa terdapat tiga cek yang diberikan oleh DH. Dua cek masing-masing bernilai Rp330 juta, sementara satu cek lainnya bernilai Rp2 miliar.
"Di sana itu sebenarnya ada tiga jaminan cek yang diberikan ke saya. Dua cek nilainya masing-masing Rp330 juta dan satu cek itu Rp2 miliar," kata Sukhdev.
Jika ditotal, nilai ketiga cek tersebut mencapai Rp2,66 miliar.
Masalah mulai muncul ketika pembayaran investasi mengalami kendala dan Sukhdev berupaya mencairkan cek yang telah diberikan sebagai jaminan. Namun hasilnya di luar dugaan.