Santoso pun lantas mentransfer uang ke rekening David sejak Februari 2017 - Agustus 2017. Selama kurun waktu tersebut, Santoso menerima keuntungan seperti apa yang dijanjikan sejak awal oleh David dan Angela, yakni balik modal ditambah keuntungan sebesar 4 persen.
Namun, memasuki bulan September 2017, investasi Santoso sebesar Rp12,1 miliar macet. Meski uang itu telah ditransfer, dia tidak menerima keuntungan maupun balik modal. Santoso yang merasa ditipu lantas melaporkan Angela Lee dan David Hardian Sugito ke Polres Sleman pada 24 September 2017.
Sementara dari hasil penangkapan Angela Lee, polisi mengamankan barang bukti seperti 41 tas impor merk Hermes, Chanel, LV Petite, Dior dan Large, empat jam tangan mewah, serta sejumlah buku tabungan dan ponsel.